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数百亿非吸案主嫌犯在英国被查获6.1万枚比特币，该如何追索？🏆加拿大28杀组预测结果🏆直播🏆结果🏆算法🏆分析🏆走势查询服务🏆十年信誉🏆

外逃的钱志敏在英国落网后，天津蓝天格锐电子科技有限公司（以下简称“蓝天格锐”）涉嫌非法吸收公众存款案的受害投资人看到了挽损的转机。

钱志敏是这起涉案金额达数百亿元的非吸案的主要嫌疑人。英国警方在一起比特币洗钱案中查获6.1万枚比特币，并认为这些枚比特币主要是以钱志敏在中国实施的犯罪行为的收益购买。

按当前比特币市值，英国警方查获的6.1万枚比特币价值数百亿元。这些比特币能否追索？

有法律学者接受媒体采访时表示，中国与英国方面虽曾签署开展刑事司法协助的条约，但关于返还或分享资产的条件和安排无详细规定，因此国际追赃能追回多少目前并无明确国际规则，在该案中仍需国际合作协商。

此外，该案一些投资人也在尝试通过民事程序追索损失。

上海瀛东律师事务所是参与代理蓝天格锐非吸案投资人追索损失的律所之一。近日，该律师事务所律师李音瑶告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn），英国高等法院已于7月10日就来自中国的债权人对蓝天格锐的海外清盘申请（Winding-Up Petition）正式立案。在7月25日的最新庭审中，英国法院同意向钱志敏送达清盘申请文件。接下来将根据英国法院要求进行相应程序，预计9月将再次开庭。

李音瑶说，这意味着追偿正式进入民事司法程序。

不过，接下来的程序并不容易。李音瑶说，因情况复杂，英国法院方面将需要更长时间、召开更多次庭审来厘清案情。在较长的周期内，比特币的价值浮动及如何变现有不确定性。此外，蓝天格锐非吸案集资参与人中有不少老人，他们在搜集证据和登记申报债权方面将面临各种困难。

8月23日，北京师范大学刑事法律科学研究院教授黄风也向澎湃新闻表示，目前的难点主要在于权属认定，即如何向英方证明受害人提出的权利主张以及相关的证据材料是否充分、有效。

英国最大比特币洗钱案背后

蓝天格锐非吸案案发多年后，外逃的钱志敏再次出现在公众视野，是因英国一起比特币洗钱案。

因在2017年10月至2022年1月期间协助雇主利用比特币洗钱，当地时间2024年5月24日，现年42岁的华裔英籍女子温俭（音，JIAN WEN）被英国伦敦萨瑟克区刑事法庭判处6年8个月监禁。

在该案中，英国警方查获逾6.1万枚比特币，为英国历来查获比特币规模之最。按照目前的市场价格，这些虚拟货币资产市值达数百亿人民币。据《中国新闻周刊》报道，一份英国司法文件描述，这6.1万枚比特币主要是以钱志敏在中国实施的犯罪行为的收益购买，钱志敏是蓝天格锐的所有者和控制人，在中国警方对蓝天格锐进行调查后，钱志敏于2017年7月逃离中国，2017年9月持以张雅迪（Yadi Zhang）为名的护照到了英国。

张雅迪是钱志敏的众多化名之一。在蓝天格锐非吸案中，她更被熟知的名字是“花花”。

2017年年底，天津警方通报称已对蓝天格锐涉非法吸储案立案侦查，其他相关地方公安机关也在开展调查和立案侦查。

2019年6月24日，天津河东公安分局通报，公安机关加大力度全力组织开展案件侦破工作，当时共抓获公司法定代表人任江涛等犯罪嫌疑人50名，其中28名已经移送审查起诉。

中国裁判文书网公布的裁判文书显示，至今，多地法院已对该案多名涉案人员判刑。

“你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵”，这是蓝天格锐当年的宣传语。裁判文书显示，蓝天格锐2014年3月成立后，利用互联网、大型推介会等手段，以智能养老服务为噱头，先后推出十余项理财项目，大肆宣扬承诺零风险、高回报，以线下订立合同的方式变相向社会不特定人群非法吸收存款。

澎湃新闻获取的一份判决书显示，2014年4月至2017年8月间，蓝天格锐非法吸收钱款402亿余元，均由钱志敏控制支配，其中，341亿余元用于向超过12万名集资参与人返款。

钱志敏非常神秘。据媒体报道，大多投资者只知道钱志敏叫“花花”，没有人知道她的底细，开大会时她也会把口罩戴上，坐在会场的前面，不允许“投资者”带手机，不准摄影录像。

蓝天格锐非吸案案发后，钱志敏外逃并企图将其获得的巨额资金洗白。

律师李音瑶介绍，温俭案的英国司法文件显示，钱志敏入境伦敦后，雇佣在当地中餐馆打工的温俭作为其“白手套”，进行了一系列洗钱操作，包括兑换比特币，购买珠宝、千万豪宅等。不过，由于温俭的申报收入和时下的消费水平出现严重差异，且资金来历不明，触发了英国的反洗钱程序，引起当地警方的注意。

当地时间2024年4月24日，曾藏匿多年的钱志敏在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭受审，被指控从2017年10月1日至2024年4月23日于英国各地获取、使用或持有犯罪财产，但她表示不会认罪。目前，该案仍待当地法院进一步审理。

巨额数字资产能否追索？已有当事人尝试民事程序

钱志敏在英国落网后，牵出的6.1万个比特币如何追索，成为蓝天格锐非吸案集资参与人关心的问题。

今年5月16日，天津市公安局河东分局就蓝天格锐非吸案发布通报称，目前，公安机关正在积极推进各项追逃追赃工作。2018年2月，天津市公安机关通过国际刑警组织对主要犯罪嫌疑人钱志敏发布红色通报，开展全球缉捕并通过国际执法合作渠道持续同英国等国家相关执法部门开展国际追逃追赃协作。目前，公安机关正在积极推进各项追逃追赃工作。

天津警方提示，集资参与人配合公安机关依法办案，通过合法途径理性表达诉求、反映情况，不信谣、不传谣，不轻信非正规渠道的跨境追索代理，避免上当受骗。

北京师范大学刑事法律科学研究院教授、国际追逃追赃问题专家黄风接受媒体采访时分析，英国颁布的《犯罪收益 ( 追缴) 法》引入两种追缴机制，即刑事没收和民事追缴。如果通过刑事没收追缴，中国和英国可在刑事司法协助领域合作。而根据民事追缴程序，权利人有权在民事追回程序开始后提出权利申请。

据南方都市报报道，一位法律学者表示，2013年《中英刑事司法协助条约》为中国与英国方面开展刑事司法协助提供法律依据，但关于返还或者分享资产的条件和安排，以及返还和分享的比例并无详细规定，因此目前并无明确的国际规则，在该案中仍需国际合作协商，部分先行案例中为各国一半。另有律师分析，司法协助程序中国家机关固定证据的能力无疑更强，但需要更多决策程序，而民事程序虽更为直接快捷，但固定证据难度较大，费用也更高。

目前已有蓝天格锐非吸案集资参与人聘请律师，希望通过民事程序追缴，并取得进展。

上海瀛东律师事务所是参与代理蓝天格锐非吸案投资人追索损失的律所之一。该所律师李音瑶告诉澎湃新闻，他们与国际律师团队合作代理此事，当地时间7月10日，英国高等法院正式受理来自中国的债权人对蓝天格锐的海外清盘申请（Winding-Up Petition），立案编号为CR-2024-004-69。这意味着该案正式进入民事司法程序。

李音瑶说，按照公司清盘程序，涉事的集资参与人可以登记申报债权，登记信息经审核通过以后，将按照司法流程进行清算。经审核通过的集资参与人有望从价值数百亿人民币的资产中获得退赔。

“通过民事程序，有成功的可能性。”8月23日，黄风向澎湃新闻表示，但目前该案的难点主要在于权属认定，即如何向英方证明受害人提出的权利主张以及相关的证据材料是否充分、有效。

他特别提到，由于目前任何虚拟货币在中国的交易均为不合法交易，不受法律保护。因此，民事追缴申请人可能需要证明其财产合法，且当时参与购买蓝天格锐的理财产品不属于违法行为。“这是特别需要注意的问题，要做好相应的准备。除非在民事追缴程序中，民事追缴申请人以及审理此申请的法官没有提出这一问题。”

李音瑶分析称，本案接下来面临的主要难点，其一是案件情况复杂，英国法院方面将需要更长时间、召开更多次庭审来厘清案情；其二是比特币作为虚拟资产，在可以预见的较长的清盘周期中，其价值浮动以及如何变现存在不确定性；其三是集资参与者众多，且以老年人居多，登记申报债权将面临各种困难。

李音瑶告诉澎湃新闻，目前找他们登记债权的集资参与人以老年人居多，不少人已年逾古稀，需子女协助处理，其背后潜藏的人身风险、继承权等潜在问题也在显露。

“因为公司清盘审理不是短期能够结束的，可能持续三五年甚至更久。在此期间，老人可能会去世、出现失能失智等各种风险。他们的子女也可能面临办理继承，再登记债权等问题。”李音瑶说。

李音瑶说，对于集资参与人已经去世的情况，如果有配偶、子女、父母等多个继承人的，要尽快协商一致，并到当地的公证机关办理继承权公证，明确蓝天格锐案涉债权的继承分配方案。若债权分割给多个继承人，则每个继承人都要分别进行债权的登记申报。对于集资参与人还在世，但已经失能失智的情况，亲属则要抓紧确认其民事行为能力，并明确监护人。若法院判决该集资参与人为无民事行为能力或限制民事行为能力人，则其监护人将同时代管其财产。这表示，监护人将代为行使后续的债权登记申报和投资款退赔领取事项。